दिल्ली पुलिस के मुताबिक, CSB Bank की दो शाखाओं से जुड़े 37 संदिग्ध म्यूल अकाउंट और करीब ₹7.36 करोड़ के लेनदेन की जांच में छह लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिनमें पांच बैंक कर्मचारी बताए गए। यह अक्टूबर 2026 की पुरानी, पहले छूटी हुई खबर है; आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए हैं।

दिल्ली पुलिस ने क्या जानकारी दी

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, उत्तर-पश्चिम दिल्ली की CSB Bank की दो शाखाओं में संदिग्ध म्यूल अकाउंट की जांच के दौरान छह लोगों की गिरफ्तारी हुई। मीडिया रिपोर्टों में पांच बैंक कर्मचारियों और एक बाहरी व्यक्ति की गिरफ्तारी बताई गई है। यह घटनाक्रम अक्टूबर 2026 का है। इसे नवंबर की नई गिरफ्तारी नहीं, बल्कि पहले छूट गई बैंकर्स से जुड़ी खबर के तौर पर शामिल किया गया है।

पुलिस के हवाले से प्रकाशित खबरों के अनुसार, सरस्वती विहार और त्रिनगर शाखाओं से जुड़े कुछ खातों का इस्तेमाल अलग-अलग राज्यों की साइबर ठगी से संबंधित रकम भेजने और प्राप्त करने में किए जाने का संदेह है। जांच में यह सवाल भी उठा कि क्या जिन लोगों के नाम पर खाते खुले, वे वास्तव में बैंक शाखा गए थे।

कितने खाते और कितनी रकम की चर्चा है

  • रिपोर्ट के अनुसार, दोनों शाखाओं में कुल 37 संदिग्ध म्यूल अकाउंट चिन्हित किए गए: सरस्वती विहार में 17 और त्रिनगर में करीब 20।
  • इन खातों से करीब ₹7.36 करोड़ के लेनदेन की बात कही गई है। यह रिपोर्ट की गई ट्रांजैक्शन रकम है, अदालत द्वारा तय नुकसान या वसूल की जा चुकी रकम नहीं।
  • शिकायतों की संख्या में स्रोतों का थोड़ा अंतर है। India Today ने 99 और The Indian Express ने 100 से अधिक शिकायतों का उल्लेख किया।
  • कुल छह लोगों की गिरफ्तारी की खबर है, जिनमें पांच बैंक कर्मचारी बताए गए हैं। गिरफ्तारी से अपराध साबित नहीं होता।

जांच कैसे आगे बढ़ी

India Today ने PTI के हवाले से बताया कि संदिग्ध खातों की जांच के बाद जून 2026 में FIR दर्ज की गई थी। The Indian Express की रिपोर्ट के मुताबिक, एक व्यक्ति ने पुलिस से कहा कि वह संबंधित शाखा में खाता खुलवाने गया ही नहीं था। खाताधारकों के पते और पहचान संबंधी दस्तावेज लेने की प्रक्रिया को लेकर भी पुलिस ने सवाल उठाए।

जांचकर्ताओं का आरोप है कि कुछ दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों से लोन दिलाने के नाम पर दस्तावेज लिए गए और उनका इस्तेमाल खाते खोलने में किया गया। पुलिस ने डिजिटल पहचान और खातों के संबंध की जांच कर एक बाहरी संदिग्ध तक पहुंचने की जानकारी दी। ये जांच एजेंसी के आरोप हैं, किसी अंतिम अदालती फैसले के निष्कर्ष नहीं।

बैंक कर्मचारियों के लिए यह मामला क्यों महत्वपूर्ण है

मामले से ग्राहक के स्वयं उपस्थित होने की पुष्टि, पहचान दस्तावेजों का सही तरीके से सत्यापन, लाइव फोटो/दस्तावेज कैप्चर, maker–checker कंट्रोल, सेल्स टीम की निगरानी और संदिग्ध खातों की समय पर पहचान जैसे सवाल उठते हैं। लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि बैंक की हर शाखा या हर कर्मचारी ने कोई गड़बड़ी की।

कंप्लायंस और ऑपरेशंस टीम के लिए संदिग्ध खाते, पुलिस के आरोप, विभागीय जांच और अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने में साफ अंतर रखना जरूरी है। किसी कर्मचारी के बारे में फैसला केवल भरोसेमंद आधिकारिक रिकॉर्ड और लागू नियमों के आधार पर ही किया जाना चाहिए।

कौन-सी बातें अभी स्पष्ट नहीं हैं

जिन खबरों को देखा गया, उनमें पुलिस की जांच और गिरफ्तारियों की जानकारी है। लेकिन मूल FIR, पूरी चार्जशीट, अंतिम कोर्ट फैसला, बैंक की प्रमाणित विभागीय कार्रवाई या वसूली की पुख्ता रकम उपलब्ध नहीं थी। इस समीक्षा में कोई नया ठोस आधिकारिक घटनाक्रम भी सत्यापित नहीं हुआ। सभी आरोपियों को अदालत का अंतिम फैसला आने तक निर्दोष माने जाने का अधिकार है।

स्रोत और संदर्भ

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